Formation Agents immobiliers – Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

En suivant la formation Agents immobiliers – Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences .

Objectifs de la formation Agents immobiliers – Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme :

Les objectifs de la formation sont  :

• Connaitre le dispositif légal et réglementaire anti-blanchiment
• Permettre aux professionnels de l’immobilier d’apprécier en fonction de l’opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s’en prémunir
• Appliquer la réglementation concernant la lutte anti-blanchiment et s’en prémunir
• Connaître les dispositifs de lutte existants

Programme de la formation Agents immobiliers – Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme :

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

 Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

• Définition et origine de l'”argent sale”
• Crime et délits associés

Aspect réglementaire et textes de base

• Code monétaire et financier
• Obligations légales et sanctions en matière de lutte contre le blanchiment

Organismes et administrations engagées dans la lutte contre le blanchiment

Obligation de déclaration de soupçon

• Qui doit déclarer ? Et dans quel cas ?
• Comment et quand déclarer ?
• Protection du déclarant
• Formulaires de déclaration
• Examen pratique de formulaire et de questionnaires clients types

Obligations applicables aux professionnels de l’immobilier

• Obligation de vigilance
• Classification et évaluation des risques selon les caractéristiques de l’activité et de la clientèle
• Connaissance de la clientèle
• Identification du bénéficiaire effectif

Approche pédagogique :

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sont les :

• Titulaires de la carte professionnelle
• Directeurs d’établissement
• Collaborateurs salariés ou indépendants

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.

New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.