Formation identifier et anticiper les fraudes

En suivant la formation identifier et anticiper les fraudes, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur identifier et anticiper les fraudes.

Objectifs de la formation identifier et anticiper les fraudes

Les objectifs de la formation sont  :

• Détecter des fraudes, le dispositif de surveillance des fraudes
• Installer des dispositions de prévention de la fraude, la culture anti-fraude

Programme de la formation identifier et anticiper les fraudes:

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

1/Déterminer ce qu’est une fraude et quelles sont les obligations légales

• Comprendre la notion de fraude dans l’entreprise.
• Connaître les exigences légales autour de la fraude.
• Identifier les responsabilités dans l’entreprise et les sanctions possibles.

2/Analyser la réalité des fraudes en entreprise

• Repérer les domaines de l’entreprise exposés à fraude.
• Connaître les différents types de fraudes et leurs particularités. Exemples : les fraudes financières ; les falsifications de documents ; la prise de données confidentielles ; les détournements, etc.
• Des exemples de fraudes par fonction : Achats, SI, Comptabilité, Finances, etc.

Mise en situation

Exercices d’analyse de fraudes.

3/Identifier, détecter des fraudes

• Connaître les caractéristiques des fraudeurs.
• Repérer les signes de suspicion de fraudes : exemples d’anomalies ; les rôles de l’audit interne et du contrôle interne.
• Analyser des indicateurs via le système d’information.
• Caractériser les fraudes détectées.

Mise en situation

Travail sur un cas

4/Mettre en place un système de traitement et de prévention des fraudes

• Établir des procédures d’alerte, de traitement des fraudes.
• Créer une charte éthique.
• Sécuriser le SI.
• Mobiliser les auditeurs internes, les contrôleurs internes.
• Intégrer cette composante dans le recrutement.
• Communiquer en interne pour créer cette culture anti-fraude.

Mise en situation

Travail sur l’établissement de règles à mettre en place dans l’entreprise

Approche pédagogique

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur identifier et anticiper les fraudes sont les :

• Auditeur interne, risk Manager, contrôleur interne, juriste, responsable fraude, responsable sécurité, directeur et responsable administratif et financier

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

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