Formation lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

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Formation Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.

En suivant la formation lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur la lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme.

Objectifs de la formation lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Formation lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Les objectifs de la formation sont  :

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle.

Programme de la formation lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme:

Formation lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

1/Décrypter le cadre réglementaire

  • Rappel du champ d’application de la 3ème directive.
  • La transposition de la 4ème directive et proposition d’une 5ème directive LBC.
  • Le plan d’actions de la CE du 2 février 2016 et la loi Sapin 2.
  • Lignes directrices et principales recommandations de l’ACPR, de l’AMF, du Groupe d’Action Financière et de L’OCDE.
  • La fraude fiscale : son périmètre, et les dernières obligations.
  • Mise en application de FATCA OCDE applicable en 2017 et du CRS pour lutter contre la fraude.
  • Adoption de la directive ATAD en 2016.

2/Se prémunir contre le risque d’opérations de blanchiment et de fraude fiscale

  • Un contrôle accru de la connaissance des clients (KYC).
  • Méthodologie de classification des clients selon le risque.
  • Blanchiment de l’argent sale : techniques et circuits utilisés.
  • Les moyens de paiement.
  • Identifier la fraude fiscale.

3/Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité

  • Le choix et la mise en place d’un dispositif.
  • La déclaration de soupçon.
  • Traitement et conservation des données.
  • Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.

4/Prévenir le risque de sanctions

  • Le périmètre de la responsabilité du banquier.
  • Les conséquences en cas de défaillance.
  • La déclaration de soupçon exonère t-elle de toute responsabilité.

Approche pédagogique

cabinet de formation au Maroc

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

cabinet de formation au Maroc

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur la lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme sont les :

  • Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

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ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.


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New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.

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Course details
Durée 2 jours
Niveau Avancé

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Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
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