Formation prévenir et détecter les fraudes

En suivant la formation prévenir et détecter les fraudes, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur prévenir et détecter les fraudes.

Objectifs de la formation prévenir et détecter les fraudes

Les objectifs de la formation sont  :

• s’initier à la prévention et la détection des fraudes
• comprendre et cerner les facteurs et conséquences du risque de fraude
• reconnaître les mécanismes de fraude
• appliquer les techniques de détection
• organiser la prévention pour la protection de l’entreprise par des contrôles ciblés et la mise en place d’un contrôle permanent

Programme de la formation prévenir et détecter les fraudes:

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

1/La fraude

• Définition
• Les concepts : anomalies et inexactitudes, irrégularités, erreurs

2/Le poids économique de la fraude et de la criminalité économique sur l’entreprise

• La réglementation de la loi NRE, de la LSF et la responsabilité des dirigeants
• Les risques encourus et sanctions civiles et pénales
• La poursuite des fraudeurs

3/Les types et exemples de fraude

• Les entreprises visées
• Le profil des “fraudeurs”
• La typologie des fraudes
• Les fraudes financières : caractéristiques et exemples
• Le blanchiment : caractéristiques et exemples
  Autres exemples de fraude :
  . falsification des documents
  . utilisation frauduleuse des codes d’accès au SI

4/Détecter les fraudes

• Les facteurs de fraude : identification et exemples
• Les indices d’une forte exposition au risque de fraude : apparition d’anomalies
• Le contrôle interne :
  . lien entre fraude et contrôle interne
  . évaluation de l’origine des anomalies
  . inventaire des facteurs de risques
  . tests de procédures confirmant ou non les anomalies
• L’examen des comptes :
  . lien entre fraude et application des principes comptables
  . bases de données
  . tests d’exception

5/La prévention des fraudes par un contrôle permanent

• Organiser la prévention :
  . code éthique
  . processus d’alerte
  . contrôles des recrutements
  . procédures d’audit applicables en cas d’anomalie significative
  . outil informatique et protection des données
• L’analyse des données
  . systèmes de ” whistle blowing “
• Sécuriser les points faibles
• Impliquer l’équipe d’audit et le management
• Créer la culture du risque de fraude :
  . rôle de la Direction des Ressources Humaines
  . communication interne
• Structurer le rapport annuel de votre contrôle permanent

Approche pédagogique

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur prévenir et détecter les fraudes sont les :

• Auditeurs internes, DAF, RAF, risks managers, responsables informatiques, responsables de la sécurité, responsables juridiques souhaitant s’initier à la gestion et à la prévention des fraudes

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.

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